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    国家外汇管理局通报10起典型案例:多人非法买卖外汇用于境外赌博,罚单合计超200万元

    发表时间:2020-09-28 信息来源:www.bgl168.com 浏览次数:1377

     

    9月26日,中国外汇局通告10起不法买卖外汇用以国外赌钱主题活动的经典案例,对10名不法买卖外汇工作人员累计处罚209.4万元,惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    中国外汇局表明,依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局提升外汇交易市场管控,严厉查处跨境电商赌钱涉及资产不法交易个人行为,维护保养外汇交易市场身心健康良好纪律。

    实际违反规定经典案例以下:

    实例1:山东省籍李某不法买卖外汇案

    17年七月至2018三月,李某不法买卖外汇折合58.六万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚49.八万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例2:河北籍王某不法买卖外汇案

    今年二月至十二月,王某根据地下钱庄不法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚32.一万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例3:福建籍杜某不法买卖外汇案

    今年二月至五月,杜某根据地下钱庄不法买卖外汇5笔折合31.八万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚21.六万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例4:福建籍何某不法买卖外汇案

    今年6月,何某根据地下钱庄不法买卖外汇折合30.六万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚21.一万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例5:广东籍葛某不法买卖外汇案

    2018五月至今年十一月,葛某根据地下钱庄不法买卖外汇21笔折合24.八万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚16.8万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例6:江苏籍夏某不法买卖外汇案

    20186月至十月,夏某根据地下钱庄不法买卖外汇6笔折合24.三万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚16.六万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例7:浙江籍朱某不法买卖外汇案

    17年十二月至2018一月,朱某不法买卖外汇折合18.9万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚15.9万余元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例8:浙江籍韩某不法买卖外汇案

    今年二月,韩某根据地下钱庄不法交易网络赌博外汇资金3笔折合19.4万美金。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚13.两万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例9:北京籍王某不法买卖外汇案

    2018七月,王某根据在不法移机国外的地区商家POS机里刷信用卡,不法买卖外汇折合12.4万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚12.一万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

    实例10:上海籍张某不法买卖外汇案

    今年三月,张某根据本人不法买卖外汇2笔折合10.两万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,处以处罚10.三万元中国人民币。惩罚信息列入中央人民银行征信系统。

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